14:29 20/08/2024
Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 31/5/2024, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Dự Đại hội, về phía Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) có Ông Lê Nam Khánh - TV.HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Cùng đi với Đoàn còn có các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho các Phòng, Ban đơn vị của Tổng công ty. Về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Phòng có Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV, Tổng giám đốc xi măng Vicem Hải Phòng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao. Về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao có Ông Nguyễn Quang Huy - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:
          Thông qua kết quả hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 91/BC-HĐQT ngày 06/05/2024với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
          Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 07/05/2024với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
          Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo nội dung Báo cáo số 64/BC-XMST ngày 22/03/2024với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội,một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

TT Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Thực hiện năm 2023 Kế hoạch năm 2024
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Sản lượng sản xuất sản phẩm chính      
1.1 Clinker Tấn 890.678 796.205
1.2 Xi măng (bao gồm gia công) Tấn 1.013.620 866.775
 a) Tự sản xuất Tấn 1.013.620 858.352
  Trong đó nhận gia công cho Vicem Hải Phòng Tấn 976.788 823.716
 b) Mua ngoài của đơn vị trong VICEM Tấn   8.423
  + Mua của Vicem Tam Điệp Tấn   3.252
  + Mua của Vicem Bút Sơn Tấn   5.171
2 Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính Tấn    
2.1 Clinker Tấn 151.999 215.000
2.2 Xi măng (bao gồm gia công) Tấn 1.005.173 866.724
  a) Xi măng tự tiêu thụ Tấn 28.385 43.008
  b) Xi măng nhận gia công (Vicem Hải Phòng) Tấn 976.788 823.716
3 Tổng doanh thu Tr.đồng 1.074.992,541 944.390
4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng  1.099,703 -        81.135
5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 726,417 -        81.135
6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 0,11 -12,69%
7 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 42.864,799 24.389
8 Tỷ lệ trả cổ tức % 0 0

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 ở các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.
 * Các chỉ tiêu chủ yếu về ĐTXD năm 2024:

TT Loại công trình KH Khối lượng Kế hoạch vốn thanh toán (Tr.đồng)
    Tổng số (Tr.đồng) Trả nợ năm trước Thanh toán năm kế hoạch Tổng số
  TỔNG CỘNG CHUNG 4.425 1.516 3.117 4.633
I Dự án nhóm A        
II Dự án nhóm B 4.421 1.381 3.113 4.494
1 Dự án: Mở rộng mỏ đá vôi Ninh Dân 2.349 1.381 1.656 3.037
2 Dự án: Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện 2.072 0 1.457 1.457
III Dự án nhóm C 4 135 4 139
1 Dự án: Mở mới mỏ Caosilic - Nhà máy xi măng Vicem Sông Thao 4 135 4 139

(Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau)
Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023; Ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2024theo nội dung Báo cáo số 92/BC-HĐQT ngày 06/05/2024với 11.985.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tiếp tục thực hiện Hợp đồng gia công xi măng VICEM Hải Phòng theo hợp đồng số 111/2019/HĐNT/XMST ngày 27/6/2019 và ký Phụ lục hợp đồng cho năm 2024, thực hiện quyết toán phụ lục hợp đồng gia công hàng năm theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
          - Hàng năm Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình triển khai, thực hiện công tác gia công xi măng Hải Phòng của năm kế hoạch và định hướng công tác gia công xi măng Hải Phòng năm tiếp theo.
          Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
          Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
          Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 theo nội dung Tờ trình 01/TTr-BKS ngày 06/5/2024với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
          Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 06/5/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
          Thông qua nhân sự được Tổng công ty xi măng Việt Nam đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 09/5/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau: 
Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:
 
TT Họ và tên Tổng số phiếu bầu Tỷ lệ tán thành
1 Ông Phạm Đăng Lợi 63.640.000 cổ phần 100%
 
    Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Nam Khánh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua, yêu cầu công ty tiếp tục đổi mới công tác quản trị, điều hành trong sản xuất, tiêu thụ... nhằm tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục tối ưu hóa sản xuất trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giảm định mức tiêu hao, khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường. Tiếp tục triển khai chương trình kinh tế tuần hoàn hướng đến mục tiêu vì ngành xi măng không phát thải, tuần hoàn tự nhiên, tăng cường sử dụng chất thải từ các ngành công nghiệp khác (rác thải, bùn thải), tro, xỉ, thạch cao nhân tạo... để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên tái tạo (đá vôi, sét...). Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong việc số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ, nâng suất lao động, năng lực quản trị...

             


Ông Lê Nam Khánh - TV.HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
và Ông Phạm Đăng Lợi - TV. HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 


Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV; Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.
 
Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Đại diện các cổ đông VICEM



 

Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu ý kiến tại Đại hội và gửi lời cám ơn sâu sắc tới Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Ông xin hứa trước Đại hội sẽ quyết tâm đưa Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tiếp tục phát triển hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo.

Tải các văn bản liên quan tại đây:
1. Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 14/BB - ĐHĐCĐTN.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/NQ-ĐHĐCĐ






 

 
 

Các tin khác

Hỗ trợ khách hàng

  • Kinh doanh  

    Phone :0947 958 228

  • Kỹ thuật  

    Phone :0983 645 467

  • Tổ Thanh Tra Thị Trường  

    Phone :0961 151 656

  • (+84) 210 3884 927

Thư viện ảnh
Video
  • - Xi măng Vicem Sông Thao
Liên kết Website